Политика AML

Политика KYC / AML

Политика Coinumm «Знай своего клиента» и «Борьба с отмыванием денег» («Политика») предназначены для предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма, мошенничества или любых других финансовых преступлений. Принимая нашe Пользовательское соглашение, вы также принимаете данную Политику.

Идентификация и проверка

Для целей настоящей Политики мы можем потребовать от вас предоставить нам следующую информацию: имя, фамилия, адрес, номер телефона, адрес электронной почты, дата рождения, идентификационный номер налогоплательщика, государственный идентификационный номер и информация, касающаяся вашего банковский счет (например, название банка, тип счета, номер маршрута и номер счета).

Кроме того, мы можем запросить у вас национальный идентификационный документ, внутренний или международный паспорт или ID-карту, селфи с паспортом, ID-картой или банковской картой, банковскую выписку, счет за коммунальные услуги, налоговый документ или другие документы, которые мы считаем необходимыми для вашей идентификации. Мы можем запросить у вас видео идентификацию.

Мы можем направлять запросы, будь то напрямую или через третьих лиц, которые мы считаем необходимыми для проверки вашей личности или защиты вас и / или нас от мошенничества или других финансовых преступлений, и принимать меры, которые мы разумно считаем необходимыми, основываясь на результатах таких запросов. Настоящим вы подтверждаете, что мы будем иметь право расследовать вас в случае, если мы сочтем вас рискованным или подозрительным.

Когда мы проводим эти запросы, вы признаете и соглашаетесь с тем, что ваша личная информация может быть раскрыта для кредитных агентств и агентств по предотвращению мошенничества или финансовых преступлений, и что эти агентства могут отвечать на наши запросы в полном объеме.

Мы будем иметь право проверять вашу личность на постоянной основе, в том числе в случаях, когда ваша идентификационная информация была изменена или ваша деятельность показалась вам подозрительной (необычной для вас). Мы оставляем за собой право запрашивать у вас обновленные документы, даже если вы уже проходили проверку личности.

Мониторинг транзакций

Мы можем отслеживать и анализировать ваши транзакции. Мы можем выполнять задачи, связанные с соблюдением требований, включая сбор данных, фильтрацию, ведение записей, управление расследованиями и отчетность. Мы можем помещать вас в списки наблюдения и отказа в обслуживании, открывать дела для расследования, где это необходимо, отправлять внутренние сообщения и заполнять установленные законом отчеты, если это применимо.

Есть вопрос?

Мы готовы помочь вам!

Связаться